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英资渣打银行在香港及东南亚颇有实力,但在其国内却没有任何业务。
沈俊选择它作为开户行,其实是看重它的英资也就是欧美背景,相比较于发展中国家并不算发达的银行业,欧美银行业拥有极为成熟的发展体系,更为重要的是,其保密程度较高。
不要一听到银行,都以为瑞士银行吊炸天,其实很多银行都挺不错的,比如汇丰比如花旗,私有财产神圣不可侵犯同样是银行界遵守的信条。
并不是所有的银行,都像瑞士联合银行集团那样拥有那样恐怖的保密性,然而事实上,很多银行保密性并不低,至少私人银行是如此,渣打、汇丰和花旗同样如此。
当然,这不是说可以无视银行进行洗黑钱,各国央行大多设有反洗钱处以及税务结算中心,私人银行都在其监管之下,其中最为人著称的瑞士银行,即使它拥有瑞士银行保密法之利器,但同样必须遵守FATF已经颁布的反洗钱规则。
沈俊注册多个银行账号,只是为了分散风险而已,渣打银行不是第一个,也不会是最后一个。
在不到两个小时内,沈俊就注册了多个银行账户,当然是以Z国籍男子沈俊的身份,他也知道只要一千万美元一汇进账号,银行交易中心自然注意到这这笔大额交易。
但是没办法,只要不惊动官方,央行及税务警察反洗钱处不启动反洗钱程序,这些就都不是问题,最重要的是,欧美的央行都是私人银行,反洗钱调查也是需要时间的,时间差足够让沈俊有一个腾挪的余地。
听起来似乎有些矛盾,但就是因为这些矛盾的地方,才让沈俊选择英国的渣打、汇丰,美国的花旗、摩根,还有澳大利亚的西太平洋和澳新。
做完这些后,沈俊才将几个银行账户发给黑衣人,然后,他打的去加曼商务大厦,和那个新加坡商务咨询服务公司,也就是SBCS的联络人Warhol先生面谈,之前已经在电话里说好了的。
在的士上,不到两分钟,沈俊就收到银行发来的短信,显示十多张银行卡已经收到10000000万美元,每个账户平均下来不到1000000美元。
黑衣人还是如此的犀利,一千万美元说到就到了,一点也没有骗人。
当然,他转账之后,还捎来一句话:“我想,这一千万美元足够你在巴西将实验室组建起来。这是最后一次资金扶持,下一次,你必须自己去获得公司发展的资金。不然,我要你何用。”
沈俊盯着黑衣人信息末尾,他知道这一千万应该是最后一笔了。
“天幕”组织或许有钱,但绝不是每个人都给一千万美元,让他混吃混喝大肆挥霍,就像那句话所说,“俄罗斯的领土虽然辽阔,但没有一寸是多余的”,“天幕”组织或许钱多,但不会养一头猪。
想要得到必须有所失去,沈俊获得了这一千万美元,然而他却感觉自己距离光明又远了几分,等他整个人灵魂染成黑色,即使他老爸也无法再拯救他。
默默咀嚼着这句话,等司机停车,沈俊下车朝大厦入口处走去。
41楼,SBC... -->>
英资渣打银行在香港及东南亚颇有实力,但在其国内却没有任何业务。
沈俊选择它作为开户行,其实是看重它的英资也就是欧美背景,相比较于发展中国家并不算发达的银行业,欧美银行业拥有极为成熟的发展体系,更为重要的是,其保密程度较高。
不要一听到银行,都以为瑞士银行吊炸天,其实很多银行都挺不错的,比如汇丰比如花旗,私有财产神圣不可侵犯同样是银行界遵守的信条。
并不是所有的银行,都像瑞士联合银行集团那样拥有那样恐怖的保密性,然而事实上,很多银行保密性并不低,至少私人银行是如此,渣打、汇丰和花旗同样如此。
当然,这不是说可以无视银行进行洗黑钱,各国央行大多设有反洗钱处以及税务结算中心,私人银行都在其监管之下,其中最为人著称的瑞士银行,即使它拥有瑞士银行保密法之利器,但同样必须遵守FATF已经颁布的反洗钱规则。
沈俊注册多个银行账号,只是为了分散风险而已,渣打银行不是第一个,也不会是最后一个。
在不到两个小时内,沈俊就注册了多个银行账户,当然是以Z国籍男子沈俊的身份,他也知道只要一千万美元一汇进账号,银行交易中心自然注意到这这笔大额交易。
但是没办法,只要不惊动官方,央行及税务警察反洗钱处不启动反洗钱程序,这些就都不是问题,最重要的是,欧美的央行都是私人银行,反洗钱调查也是需要时间的,时间差足够让沈俊有一个腾挪的余地。
听起来似乎有些矛盾,但就是因为这些矛盾的地方,才让沈俊选择英国的渣打、汇丰,美国的花旗、摩根,还有澳大利亚的西太平洋和澳新。
做完这些后,沈俊才将几个银行账户发给黑衣人,然后,他打的去加曼商务大厦,和那个新加坡商务咨询服务公司,也就是SBCS的联络人Warhol先生面谈,之前已经在电话里说好了的。
在的士上,不到两分钟,沈俊就收到银行发来的短信,显示十多张银行卡已经收到10000000万美元,每个账户平均下来不到1000000美元。
黑衣人还是如此的犀利,一千万美元说到就到了,一点也没有骗人。
当然,他转账之后,还捎来一句话:“我想,这一千万美元足够你在巴西将实验室组建起来。这是最后一次资金扶持,下一次,你必须自己去获得公司发展的资金。不然,我要你何用。”
沈俊盯着黑衣人信息末尾,他知道这一千万应该是最后一笔了。
“天幕”组织或许有钱,但绝不是每个人都给一千万美元,让他混吃混喝大肆挥霍,就像那句话所说,“俄罗斯的领土虽然辽阔,但没有一寸是多余的”,“天幕”组织或许钱多,但不会养一头猪。
想要得到必须有所失去,沈俊获得了这一千万美元,然而他却感觉自己距离光明又远了几分,等他整个人灵魂染成黑色,即使他老爸也无法再拯救他。
默默咀嚼着这句话,等司机停车,沈俊下车朝大厦入口处走去。
41楼,SBC... -->>
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